Februar 2022. Anwält:innen unter Geldwäscheverdacht: Banken kündigen vorsorglich Sammelanderkonten. Viele Anwält:innen haben überraschend ein Kündigungsschreiben ihrer Bank oder Sparkasse erhalten. Gekündigt werden sogenannte Sammelanderkonten, mit deren Hilfe Anwält:innen Fremdgeld ihrer Mandanten gemäß § 4 BORA treuhänderisch.. Join our regularly scheduled and occasional volunteers that help South County Outreach prevent hunger and homelessness in Orange County. Our volunteer opportunities offer ways for everyone to make a difference, from interacting with clients to sorting food and stocking shelves in our food market, from picking up donations to working at the.
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Kontosperre wegen Geldwäscheverdacht
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Scherz im Verwendungszweck Bank kündigt Kunden das Konto
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Er hatte Geld aus dem Erbe seines verstorbenen Onkels erhalten. Dann sperrte die Bank sein Konto. Verdacht: Geldwäsche. Das passiert nicht so selten, wie man denkt.. Namentlich Schenkungsverträge, letztwillige Verfügungen (Testamente u.a.), Quittungen über Sortengeschäfte, Verkaufs- und Rechnungsbelege wie auch Auszahlungsbelege anderer Banken und Sparbücher mit Nachweis über die Barauszahlung sowie Kaufverträge und Zahlungsquittungen sind häufig geeignet, die eigene Bank von der Redlichkeit.
